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中国银行金华市分行识骗防骗有实招 员工全员防骗培训有实效

发布时间: 2021-06-20 15:31:35 来源: 浙江在线 陈跃良

  浙江在线6月21日金华消息(通讯员 陈跃良 )近日,中国银行金华市分行全面提升员工识骗防骗意识,成功堵截一起以“包裹押金”为由的诈骗案情。

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  近几个月,中国银行金华市分行在辖区网点内组织员工参加识骗防骗培训,培训参会人员包括各经营性支行行长、网点业务经理、大堂经理、综服经理及核准人员、个金部及交易银行部相关人员。

  中国银行金华分行内控保卫部负责人到各网点进行现场授课,从开户环节的审核,如何了解识别你的客户是否有诈骗嫌疑,再到交易环节管控等方面详细的介绍,为基层机构提供专业支持。

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  6月15日下午16:00左右,一女性客户来到中国银行金华永康三马路支行柜台办理汇款业务,向户名:袁某、开户行:中国银行甘肃省平凉市中山支行;账号:621785850××××××1097汇款1000元。中国银行柜员询问客户汇款用途、认不认识收款方等,客户称该笔汇款为国外包裹邮寄接收的押金,柜员听后察觉异常,随即追问“什么包裹?”“为什么会需要押金?”等问题,客户回答模糊,柜员立即中止业务了解情况。

  经交谈,客户向中国银行工作人员提供微信聊天记录,聊天记录中显示:对方向客户发送了一个中国银行账户、户名,并要求客户“进入银行后将钱存入该账户,如果银行工作人员向客户问任何问题,则告诉他们想把钱寄给客户的亲戚”。

  中国银行三马路支行员工结合近期电信诈骗的案例学习,断定客户遭遇电信网络诈骗,遂结合“平安中行”微信公众号类似案例帮助客户分析诈骗伎俩,劝客户不要向陌生人转账。客户最终意识到自己被骗,随即放弃汇款,并删除骗子微信好友,并对中国银行员工认真负责的工作态度表示感谢。


编辑: 余爱华
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